FTX переводила деньги клиентов компании с поддельным веб-сайтом От Investing.com
Как выяснилось в ходе расследования банкротства крипто-биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX переводила деньги своих клиентов в North Dimension, загадочную компанию с поддельным веб-сайтом по продаже электроники, пишет Business Insider.
SEC утверждает, что деньги, отправленные клиентами в North Dimension, в конечном итоге шли на финансирование торговой деятельности Alameda Research.
Веб-сайт North Dimension был деактивирован, на нем многие слова были написаны с ошибками и утверждалось, что компания продает ноутбуки и телефоны.
North Dimension управляла поддельным розничным интернет-магазином электроники, который теперь отключен и заархивирован. Находится компания по тому же адресу в Беркли, штат Калифорния, где размещалась FTX. Некоторые из товаров, которыми торговала North Dimension, имели цены, обозначенные как распродажа, но на самом деле они были значительно выше обычной цены. Например, мобильный телефон продавался по цене $899 по сравнению с обычной ценой $410. При этом клиенты обнаружили, что на веб-сайте возникнут трудности с совершением покупок.
В жалобе, поданной комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон и соучредителя FTX Гэри Ванга, которые признали свою вину, утверждается, что FTX советовала клиентам переводить средства в North Dimension, если они хотят торговать на криптобирже. Но затем эти средства использовались для финансирования торговой деятельности Alameda.
Совсем недавно, всего за месяц до краха FTX, в сети появился второй домен North Dimension как сайт финансовых услуг, но без какой-либо контактной информации.
— При подготовке использованы материалы Business Insider
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции», которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия (умные контракты) реализуются при помощи специальных сценарных языков